第 1857章 有点意思，但是不多。

会议开始了。

坐在李仕山左手边第一个位置的是一个五十来岁的男人，头发灰白，鼻梁上架着一副无框眼镜。

他叫杨家兴，是团队里资历最老的，之前在高盛做过董事总经理。

“李总，”杨家兴开口了，“关于沈氏资产的转移风险，我们团队过去两周做了一个初步分析。主要涉及几个方面。”

“一是通过VIE架构（协议控制架构）进行的协议控制转移，二是利用跨境贸易结算的转移定价策略，三是通过SPV（特殊目的实体）在开曼、BVI（英属维尔京群岛）等离岸中心的资产剥离。”

“目前沈氏在海外有多个family  trust（家族信托）结构，具体的beneficiary（受益人）认定还在梳理中。”

“从现有的data（数据）来看，他们的offshore（离岸）资产占比大概在百分之三十七左右，如果启动emergency  liquidation  protocol（紧急清算方案）……”

杨家兴一口气说了很多，各种专业英语词汇时不时蹦出，那叫一个专业。

“李总，您觉得如何。”

最后一句说完，杨家兴看向李仕山，等着他露出茫然的表情。

桌上另外几个人也微微侧过头，目光里带着一种默契的期待。

此情此景，李仕山心里那叫一个不屑。

一上来就是下马威啊。

有点意思，但是不多。

比起官场那些勾心斗角，他们还是太嫩了呀。

用专业压人，是最粗浅的方式。

换成自己，至少能出十个更好的方案。

李仕山决定先按兵不动，先不说话，看看这些人还有什么花招。

杨家兴看着李仕山面无表情，心里那叫一个鄙夷。

装，接着装，看你能装到什么时候。

就在他想继续提出问题，进一步让李仕山出洋相的时候，坐在靠后位置的一个年轻人开口了。

“李总，杨总刚才说的意思是，沈家的资产有一部分是通过海外信托和离岸公司控制的，占比三成七。如果要冻结，需要先摸清信托的实际受益人和离岸公司的注册地。”

这番解释后，年轻人又看向杨家兴，“杨总。李总刚来，是不是先了解情况再说？具体的业务，可以下次再谈。”

李仕山看向这个年轻人，这人叫方锐，三十二岁，清华数理基础科学本科，宾大沃顿商学院毕业。

他之前在摩根士丹利做量化分析，回国后在一家私募做合伙人，半年前才被典藏挖过来。

方锐这是在替自己解围啊。

看来这里还是有好人的嘛。

不过李仕山也没有把结论定死，还需要观察。

万一是他们唱的双簧，给自己下套呢。

在官场待久了，分析问题一般都会多想好几层。

没办法，差不多都是李仕山的本能反应了。

当然想得多，也容易掉头发。

杨家兴脸色阴沉了片刻，望向方锐的眼神那叫一个不善，心里骂道：这个小家伙搅和什么。

这样的小插曲，杨家兴自然也应付的过来。

他反驳方锐道：“小方，这话就不对了，我们的时间不多了，而且上面派李总接手，肯定能力出众，你这是小瞧李总了。”

这番话等于把李仕山架了起来，杨家兴还不给李仕山说话的机会，立马对旁边人使了一个眼色。

说话的是一个四十来岁的短发女人，叫周莉，之前在欧洲际投行做跨境并购。

她语速很快，也是中英文夹杂，“李总，从cross-border  capital  flow（跨境资金流动）的监管角度看，沈氏目前最危险的channel（通道）有三个。”

“第一，trade-based  transfer  pricing（贸易项下的转移定价）。他们在香江有一家trading  company（贸易公司），常年从境内factory（工厂）高价采购，再低价卖给overseas  clients（海外客户），profit（利润）全部retained（截留）在香江。”

“第二，service  trade项下的consulting  fee（咨询费）、management  fee（管理费），向offshore  affiliated  company（境外关联公司）支付。这块最难audit（审计），因为service（服务）是无形的，pricing（定价）没有benchmark（参照标准）。”

“第三，也是最urgent（急迫）的，他们正在通过ODI（境外直接投资）通道，把domestic  core  assets（境内核心资产）打包，以overseas  M&A（海外并购）的名义remit（汇）出去。”

“我们monitor（监控）到，沈氏旗下有一家subsidiary（子公司），上个月向商务部提交了对新加坡一家logistics  company（物流公司）的acquisition  filing（收购备案），transaction  amount（交易金额）三亿美金。”

“这家新加坡公司的actual  controller（实际控制人），查不到，疑似是沈家在海外的nominee（代持人）。”

周莉翻了一页材料，继续说道：“我们的recommendation（建议）是，立刻向商务部和外汇管理局发risk  alert（风险提示函），要求suspend（暂缓）审批沈氏所有的ODI备案。”

“同时，向香江金管局发函，请求协助freeze（冻结）沈氏香江贸易公司的bank  account（银行账户）。只要把这两条channel（通道）block（堵）死，沈氏的钱就出不去。”


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